Бывшие российские полицейские похитили более 30 миллионов рублей с криптовалютной биржи
Переписанный текст:
В Москве суд вынес обвинительный приговор бывшим сотрудникам полиции, которых признали виновными в хищении денежных средств через криптовалютную биржу. Эта история получила широкий резонанс, поскольку в ней оказались замешаны не только мошенники, но и люди, ранее имевшие доступ к правоохранительной системе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, события начали разворачиваться весной 2023 года, когда житель Санкт-Петербурга Александр Сазонов обратился в полицию с заявлением о попытке хищения средств. Он рассказал, что неизвестные пытались вывести с его счета на платформе Garantex 24,8 миллиона рублей. После этого было возбуждено уголовное дело, а материалы проверки стали основой для дальнейших следственных действий. Позднее руководству криптобиржи поступил документ об аресте имущества Сазонова, включая средства на его счете. Постановление было оформлено за подписью судьи Басманного суда Москвы. Однако вскоре в биржу пришло новое распоряжение — уже о снятии ареста, подписанное следователем Антониной Шакиной. Именно после этого злоумышленники, по версии следствия, попытались перевести деньги. Тем не менее реализовать схему им не удалось. После возбуждения уголовного дела криптобиржа заблокировала счета заявителя, что помешало завершить операцию. В результате предполагаемое хищение было сорвано, а правоохранительные органы смогли выйти на фигурантов дела и довести расследование до суда. Данный случай показал, насколько уязвимыми могут быть цифровые активы при попытках незаконного доступа и использования поддельных или сомнительных документов. Он также вновь поднял вопрос о необходимости более жесткого контроля за операциями с криптовалютой и повышенного внимания к безопасности клиентов на подобных платформах.В ходе дополнительной проверки были выявлены обстоятельства, которые указывали на возможную причастность сразу трех сотрудников столичной полиции к попытке хищения денежных средств. По данным следствия, речь шла не только о попытке завладения чужими активами, но и о более крупной схеме, связанной с похищением 6,2 миллиона рублей, принадлежавших другим клиентам криптобиржи Garantex. Подобные эпизоды, как правило, требуют тщательного анализа всех действий должностных лиц и проверки законности их служебных запросов и процессуальных решений.
В рамках расследования было установлено, что оперативник Леонид Голубев в конце ноября 2022 года с рабочего компьютера направил на криптобиржу служебный запрос о состоянии баланса в криптокошельках двух клиентов. По версии следствия, именно этот запрос мог стать одним из ключевых элементов в цепочке последующих событий. После этого, 7 декабря 2022 года, следователь Антонина Шакина возбудила уголовное дело по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой, которая утверждала, что у нее якобы были похищены средства. При этом проверялись не только сами факты обращения, но и возможная связь между действиями сотрудников полиции и движением денежных средств.
Как следует из материалов проверки, правоохранители могли использовать служебные полномочия в интересах схемы, направленной на незаконное завладение чужими активами. Такие случаи подрывают доверие к системе правопорядка и требуют максимально прозрачного разбирательства, поскольку затрагивают интересы сразу нескольких пострадавших лиц. В настоящее время обстоятельства произошедшего продолжают изучаться, чтобы установить точную роль каждого из участников и дать их действиям правовую оценку.
Переписанный текст:В ходе расследования установлено, что в основе схемы лежало заранее продуманное злоупотребление служебным положением и использование поддельных документов. Как полагает следствие, майор Шакина совместно с подполковником Бахтиевым изготовила фиктивное постановление о наложении ареста на счета и аккаунты, что позволило создать видимость законности дальнейших действий. Подобные механизмы нередко используются для того, чтобы скрыть истинный характер хищения и затруднить проверку движения денежных средств.
Затем, в декабре 2022 года, Шакина, по версии следствия, вынесла постановление о снятии ареста и распорядилась перечислить все средства на аккаунт Лилии Элешовой, открытый на площадке Garantex. После этого деньги были сняты со счета, а впоследствии переведены другим участникам преступной группы. Таким образом, похищенные средства последовательно выводились через цепочку операций, чтобы усложнить их отслеживание и последующее возвратное взыскание.
Всего, по данным дела, со счетов криптовалютной биржи было похищено более 30 миллионов рублей. Эта сумма свидетельствует о значительном масштабе противоправных действий и о тщательно выстроенной схеме, в которой были задействованы несколько лиц с разными ролями. В подобных эпизодах ключевое значение имеет не только сам факт хищения, но и то, каким образом распределялись функции между предполагаемыми соучастниками.
Отдельно отмечается эпизод, связанный с потерпевшим Сазоновым. В данном случае роль заявителя, по версии следствия, должен был выполнить бывший коллега оперативников Денис Потапкин, который предоставил Бахтиеву свои паспортные данные. Это, как считают следственные органы, позволяло придать действиям видимость официального обращения и использовать документы третьего лица в интересах преступного замысла. Подобные обстоятельства указывают на предварительную подготовку и согласованность действий всех участников.
Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего, в том числе реальные каналы вывода средств, круг причастных лиц и степень их участия в каждом из эпизодов. По мере проверки материалов дела могут быть выявлены дополнительные факты, подтверждающие либо уточняющие роль каждого фигуранта. В таких делах особое значение имеет восстановление полной хронологии событий и документальное закрепление каждого этапа незаконной схемы.
В октябре 2023 года правоохранительные органы провели задержание нескольких фигурантов дела, среди которых были Шакина, Бахтиев, Голубев и Элешова. После этого они были взяты под стражу, а Потапкина, в свою очередь, объявили в розыск, поскольку его местонахождение установить не удалось.
В ходе дальнейшего разбирательства были устранены допущенные ошибки и уточнены обстоятельства дела, после чего с Лилии Элешовой сняли обвинения. Это стало важным поворотным моментом в расследовании, поскольку позволило отделить ее от остальных участников процесса и пересмотреть роль каждого из них.
Остальные фигуранты были признаны судом виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 14 лет. Помимо этого, суд обязал их выплатить штрафы на общую сумму 6,5 миллиона рублей, а также удовлетворил иски пострадавших.
Таким образом, дело завершилось вынесением строгого приговора для большинства обвиняемых. Это решение суда подчеркнуло серьезность совершенных нарушений и стало итогом длительной работы следствия и судебного разбирательства.
Источник и фото - lenta.ru
