Подозрительных банковских операций в России стало меньше

По итогам года количество таких операций уменьшилось на 19% и составило 72,6 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете регулятора.

В ЦБ уточнили, что снижение произошло по сравнению с 2024 годом, когда объем подозрительных операций составлял 90 миллиардов рублей. В течение года особое внимание уделялось противодействию использованию наличных средств в схемах, связанных с теневым бизнесом. Для усиления контроля кредитные организации получили рекомендации сосредоточиться на клиентах, вносящих крупные суммы наличных, а также тщательно проверять источник этих средств.

Кроме того, на фоне уменьшения дропперских и эквайринговых операций теневой бизнес начал активнее применять альтернативные способы расчетов, такие как использование платежных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также платежи по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) через счета технических компаний.

С 5 июля 2025 года в России вступил в силу закон, предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы, штраф или ограничение свободы за подобные преступления. При этом лица, совершившие нарушение впервые, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если активно содействуют раскрытию и расследованию преступления.

Источник и фото - lenta.ru