Связанные с ГК «Самолет» компании вспылили в деле об обналичивании миллиардов рублей

Утром 24 марта полиция провела обыск в доме Малофейкина на Рублевке, изъяв наличные в разных валютах, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также были описаны его дом и три автомобиля.

Самого Малофейкина доставили в Иваново, где ведется расследование уголовного дела группы, занимающейся обналичиванием средств. Следствие вышло на предпринимателя после показаний участников ОПС, которые указали на его руководящую роль в теневом бизнесе. По их словам, Малофейкин курировал группы по правовому регулированию и привлечению клиентов.

По версии следствия, преступное сообщество насчитывало 15 человек, которыми руководили жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции стоили клиентам 10–15%, для строительных компаний — до 20%. Менее выгодным был вывод средств через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур. Общий объем выведенных в теневой оборот средств составил не менее двух миллиардов рублей, а прибыль — свыше 300 миллионов рублей.

Полиция отмечает, что с 2023 года крупнейшими клиентами обнальщиков были компании, связанные с группой «Самолет».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области осудили бывшего главу управления охраны Росгвардии за получение взятки.

Источник и фото - lenta.ru